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反詐先鋒顯擔(dān)當(dāng) 榆林橫山支行獲通報表揚

霍璇

<p class="ql-block ql-indent-1">2025年5月11日,榆林橫山支行員工以專業(yè)素養(yǎng)筑牢金融防線,成功阻截一起重大電信詐騙案件。當(dāng)值期間,該支行客服經(jīng)理劉慧在辦理業(yè)務(wù)過程中,憑借敏銳的金融風(fēng)險識別能力,發(fā)現(xiàn)某客戶賬戶存在異常交易特征。運營主管李庭立即啟動反詐應(yīng)急預(yù)案,協(xié)同工作人員開展客戶身份二次核驗,并通過智能風(fēng)控系統(tǒng)進行交易穿透式審查,確認(rèn)該交易涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后,即刻啟動警銀協(xié)作機制,向橫山區(qū)公安局反詐中心上報可疑交易線索。通過銀警聯(lián)動響應(yīng),成功攔截涉案資金2.6萬元,有效保障了客戶資金安全。</p><p class="ql-block ql-indent-1">次日上午,橫山區(qū)公安局反詐中心聯(lián)合受騙群眾專程到訪支行,現(xiàn)場授予“反詐衛(wèi)士 守護先鋒”錦旗。區(qū)公安局簽發(fā)專項表彰通報,高度肯定該支行在賬戶風(fēng)險監(jiān)測、可疑交易研判和應(yīng)急處置等方面展現(xiàn)的專業(yè)能力,特別指出本次攔截行動體現(xiàn)的“三快”機制優(yōu)勢。區(qū)反詐中心表示將持續(xù)深化與金融機構(gòu)的“四聯(lián)”協(xié)作機制(信息聯(lián)通、風(fēng)險聯(lián)防、處置聯(lián)動、宣傳聯(lián)合),共同構(gòu)建數(shù)字化反詐新生態(tài)。</p><p class="ql-block ql-indent-1">此次事件充分展現(xiàn)了我行員工高度的職業(yè)責(zé)任感與精湛的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。榆林分行將以此成功反詐為契機,嚴(yán)格落實“四必查三必問”制度(開戶用途必查、交易背景必查、資金流向必查、關(guān)聯(lián)賬戶必查;異常轉(zhuǎn)賬必問、陌生匯款必問、大額操作必問),持續(xù)完善“科技賦能+人工研判”雙軌風(fēng)控體系,切實履行金融業(yè)銀行機構(gòu)反詐主體責(zé)任,為維護金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)更大力量。</p>