近日，寶塔分局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)積極響應(yīng)上級(jí)“斷卡”行動(dòng)號(hào)召，嚴(yán)厲打擊非法販賣(mài)“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，持續(xù)發(fā)力，精準(zhǔn)打擊，抓獲8名嫌疑人，采取刑事措施4人，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》行政處罰4人。<br><br><br> 2月10日，寶塔分局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)根據(jù)“斷卡”線(xiàn)索，在寶塔區(qū)中心街抓獲“兩卡”涉案人員高某某、梁某。經(jīng)審訊查明，高某某、梁某于2022年12月份，在明知出借銀行卡幫人轉(zhuǎn)賬是違法犯罪行為的情況下，為獲取利益抱著僥幸心理將自己名下多張銀行卡提供給西安的朋友進(jìn)行洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，并幫助對(duì)方在相關(guān)銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行取現(xiàn)，多個(gè)賬戶(hù)共幫他人洗錢(qián)取現(xiàn)45萬(wàn)余元。高某某從中獲利12000余元，梁某從中獲利5000余元。目前，高某某、梁某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事拘留，案件在進(jìn)一步偵辦中。 <p class="ql-block"> 2月10日，寶塔分局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)根據(jù)“斷卡”線(xiàn)索，在寶塔區(qū)七里鋪?zhàn)カ@涉嫌幫信罪犯罪嫌疑人馬某某、石某某。經(jīng)審訊查明，馬某某伙同石某某于2022年7月份開(kāi)始，在明知出借銀行卡幫人轉(zhuǎn)賬是違法犯罪行為的情況下，為獲取利益抱著僥幸心理將自己名下多張銀行卡提供給上家進(jìn)行洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，多個(gè)賬戶(hù)共幫他人洗錢(qián)60萬(wàn)余元。馬某某從中獲利2000余元，石某某從中獲利1000余元。目前，馬某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法刑事拘留，石某某依據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》作出相應(yīng)行政處罰。</p> 2月11日，寶塔分局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)成功抓獲幫信犯罪嫌疑人閆某某。經(jīng)查，2022年12月，閆某某在明知出借銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬是違法犯罪行為的情況下，為獲取利益抱著僥幸心理將自己名下多張銀行卡提供給他人進(jìn)行洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，多個(gè)賬戶(hù)共幫他人洗錢(qián)33萬(wàn)多元，閆某某從中獲利2000余元。目前，閆某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法刑事拘留。 2月11日，寶塔分局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)根據(jù)“斷卡”線(xiàn)索，電話(huà)傳喚嫌疑人高某、郭某某、李某依法接受詢(xún)問(wèn)。經(jīng)查，2022年12月，高某、郭某某、李某在明知對(duì)方轉(zhuǎn)入資金涉嫌違法犯罪的情況下，仍將其名下的一張銀行卡提供給他人使用。目前，嫌疑人高某、郭某某、李某被依法采取行政強(qiáng)制措施，案件正在辦理中。 <b>寶塔公安<br>將繼續(xù)保持“零容忍”態(tài)度<br>深入推進(jìn)2023“斷卡”行動(dòng)<br>全力斬?cái)嗌妗皟煽ā焙诨耶a(chǎn)業(yè)鏈條<br>全力守護(hù)群眾的“錢(qián)袋子”</b> <b>警方提示：</b><br>《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》已于2022年12月1日起實(shí)施，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法堅(jiān)持源頭治理、綜合治理，旨在全方位筑牢反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法治防火墻。<br><br><div>希望廣大持卡人提高防范意識(shí)<br>妥善保管好身份證、銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)等信息<br>對(duì)于廢棄不用的卡片和賬戶(hù)<br>及時(shí)辦理銷(xiāo)戶(hù)<br>發(fā)現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)銀行卡、電話(huà)卡<br>及各種交易賬戶(hù)的違法犯罪行為<br>及時(shí)撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)</div>