<p>8月以來，天長支行組織全體員工多層次全方位的形式開展了《反洗錢紅線手冊(cè)》學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過行務(wù)會(huì)和網(wǎng)點(diǎn)部門例會(huì)以及全行員工大會(huì)進(jìn)行學(xué)習(xí)，確保全員深入學(xué)習(xí)。全面學(xué)習(xí)了《反洗錢紅線手冊(cè)》中梳理的客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報(bào)告、制裁合規(guī)以及保密等五個(gè)方面共二十條反洗錢紅線。</p> <p> 經(jīng)過對(duì)反洗錢紅線的討論學(xué)習(xí)，天長支行全體員工對(duì)洗錢的危害和風(fēng)險(xiǎn)有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)反洗錢制度有了更加全面的理解，反洗錢意識(shí)得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。</p> <p>為進(jìn)一步提高對(duì)《反洗錢紅線手冊(cè)》的認(rèn)識(shí)，鞏固學(xué)習(xí)成果，支行員工上交手冊(cè)的學(xué)習(xí)感悟30篇，表示要將時(shí)刻牢記反洗錢紅線，將防止洗錢行為作為重點(diǎn)注意的事項(xiàng)，加強(qiáng)在辦理業(yè)務(wù)過程中可能涉及反洗錢的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別，做好客戶身份資料檔案的保管，嚴(yán)格落實(shí)反洗錢保密的要求。要更加認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)的制度規(guī)定，及時(shí)學(xué)習(xí)最新的反洗錢監(jiān)管要求，提升反洗錢的意識(shí)和素質(zhì)，堅(jiān)守反洗錢制度底線，絕不踩反洗錢監(jiān)管紅線。</p>